บุกค้นบริษัททัวร์ ยึดเงินสดกว่า 13,000 ล้านบาท กองเรียงราวกับก้อนอิฐ พร้อมเงิน 313 กก. และทองคำ 6 ก

บุกค้นบริษัททัวร์ในอินเดีย ยึดเงินสดกว่า 13 ล้านบาท พร้อมทองคำและเงินแท่งจำนวนมหาศาล

หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายของอินเดีย หรือ Enforcement Directorate (ED) เดินหน้าขยายผลการสอบสวนเครือข่ายลักลอบนำคนเดินทางไปต่างประเทศอย่างผิดกฎหมาย หลังพบเบาะแสเกี่ยวกับขบวนการที่เรียกว่า “ดังกี” (Dunki) ซึ่งถูกกล่าวหาว่าใช้บริษัททัวร์และนายหน้าเป็นช่องทางหลอกลวงผู้ที่ต้องการเดินทางไปสหรัฐอเมริกา โดยเจ้าหน้าที่ได้เข้าตรวจค้นสถานที่หลายแห่ง พร้อมตรวจยึดเงินสด โลหะมีค่า และเอกสารสำคัญที่คาดว่าเกี่ยวข้องกับการกระทำผิด

ในการเข้าตรวจค้นบริษัททัวร์แห่งหนึ่งในกรุงนิวเดลี เจ้าหน้าที่สามารถยึดเงินสดจำนวน 4.62 โครร์รูปี หรือคิดเป็นเงินไทยมากกว่า 13 ล้านบาท พร้อมเงินแท่งหนักประมาณ 313 กิโลกรัม และทองคำแท่งอีกประมาณ 6 กิโลกรัม รายงานระบุว่าทรัพย์สินที่ตรวจยึดได้จากสถานที่แห่งนี้มีมูลค่ารวมประมาณ 19.13 โครร์รูปี โดยเงินสดจำนวนมากถูกจัดวางรวมกันเป็นกอง ขณะที่โลหะมีค่าที่พบก็มีปริมาณมากจนกลายเป็นหนึ่งในประเด็นที่ได้รับความสนใจจากสื่อมวลชน

นอกเหนือจากเงินสด ทองคำ และเงินแท่งแล้ว เจ้าหน้าที่ยังพบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์และเอกสารจำนวนมาก ซึ่งอาจเป็นหลักฐานสำคัญในการตรวจสอบความเชื่อมโยงระหว่างบุคคลและองค์กรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเครือข่ายดังกล่าว ข้อมูลเหล่านี้อาจช่วยให้เจ้าหน้าที่ติดตามเส้นทางการเงิน วิธีการดำเนินงาน และบทบาทของผู้ที่ถูกสงสัยว่าเป็นผู้จัดหาหรือประสานงานในการนำคนเดินทางออกนอกประเทศอย่างผิดกฎหมาย

การตรวจค้นครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของปฏิบัติการขยายผลที่ดำเนินการพร้อมกันในหลายพื้นที่ โดยเจ้าหน้าที่ต้องการตรวจสอบว่าธุรกิจท่องเที่ยวบางแห่งถูกใช้เป็นฉากบังหน้าในการจัดการเดินทางผิดกฎหมายหรือไม่ รวมถึงตรวจสอบว่ามีการเรียกเก็บเงินจากผู้ต้องการย้ายถิ่นฐานไปต่างประเทศในลักษณะที่เข้าข่ายหลอกลวงหรือไม่

ขยายผลตรวจค้น 13 จุดใน 3 พื้นที่ พบเอกสารเกี่ยวข้องกับขบวนการพาคนเข้าอเมริกาผิดกฎหมาย

หนึ่งในสถานที่ที่ถูกตรวจค้นคือธุรกิจของบุคคลสำคัญรายหนึ่งในรัฐหรยาณา โดยเจ้าหน้าที่พบแฟ้มเอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจดังกล่าว จากข้อมูลการสอบสวนเบื้องต้น บุคคลรายนี้ถูกกล่าวหาว่าเคยเก็บเอกสารกรรมสิทธิ์ที่ดินหรือบ้านของผู้สมัครที่ต้องการเดินทางไปต่างประเทศไว้เป็นหลักประกัน เพื่อรับประกันว่าจะมีการชำระเงินจำนวนมากสำหรับการพาคนเดินทางไปยังสหรัฐอเมริกา ผ่านเส้นทางผิดกฎหมายที่เชื่อมต่อไปยังเม็กซิโก

ผลการสอบสวนก่อนหน้านี้ของ ED ยังพบว่า ชาวอินเดียจำนวนหนึ่งที่ถูกส่งกลับจากสหรัฐอเมริกาเคยเดินทางผ่านเครือข่ายดังกี ซึ่งมีโครงสร้างซับซ้อน ประกอบด้วยบริษัททัวร์ นายหน้าคนกลาง ผู้ประสานงานในต่างประเทศ เครือข่ายโอนเงินนอกระบบที่เรียกว่า “ฮาวาลา” (Hawala) ตลอดจนผู้ให้บริการที่พักและการขนส่ง

การใช้เครือข่ายหลายระดับทำให้การติดตามเส้นทางการเงินและการระบุตัวผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเป็นเรื่องยาก เจ้าหน้าที่จึงต้องตรวจสอบทั้งเอกสารธุรกรรม การติดต่อสื่อสาร และข้อมูลจากสถานที่ต่าง ๆ เพื่อรวบรวมหลักฐานให้ครบถ้วนก่อนดำเนินการตามกฎหมายกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง